Sindikat penipuan di Asia Tenggara mencuri $64 miliar per tahun, demikian temuan para peneliti
JAKARTA, GESAHKITA COM—-Operasi penipuan online di Asia Tenggara terus berkembang, dengan sindikat penipuan terorganisir menghasilkan sekitar $64 miliar setiap tahun di seluruh dunia, menurut penelitian terbaru.
Di Kamboja, Laos dan Myanmar, kelompok kriminal mencuri sekitar $43,8 miliar setiap tahun melalui penipuan – sekitar 40 persen dari gabungan PDB formal ketiga negara tersebut – menurut laporan yang dirilis Senin dari Institut Perdamaian Amerika Serikat.
Penipuan ini biasanya melibatkan pemotongan babi , ketika calon korban dihubungi melalui platform pesan atau aplikasi kencan. Para penipu mencoba mengembangkan hubungan dan akhirnya meyakinkan korban untuk melakukan investasi palsu yang disedot oleh penjahat.
“Isu ini telah berubah dari isu regional yang terfokus pada pasar kriminal di kawasan ini menjadi isu global dalam waktu yang sangat singkat,” kata Jason Tower, direktur USIP untuk Myanmar, dalam sebuah acara untuk membahas penelitian tersebut. .
“Dan hal ini menyebar ke negara-negara lain… Ada hubungan baru dengan Timur Tengah, Afrika, yang mulai dieksploitasi oleh pelaku kriminal yang sama.”
Para peneliti mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi “peningkatan besar-besaran dalam penargetan korban yang bukan warga Tiongkok dan tidak bisa berbahasa Mandarin” – mungkin sebagai respons terhadap meningkatnya pengawasan penegakan hukum Tiongkok terhadap industri ini.
Tahun lalu, penipuan semacam ini mengakibatkan kerugian sekitar $3,5 miliar di AS, sementara warga Kanada kehilangan sekitar $413 juta dan warga Malaysia lebih dari $750 juta, kata para peneliti.
Di seluruh Asia Tenggara, kelompok kejahatan terorganisir telah memperdagangkan ratusan ribu orang ke dalam kompleks yang dijaga ketat – di mana mereka ditahan dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan.
“Karena mereka sangat bergantung pada kerja paksa, fasilitas ini sering kali memiliki ciri khas lembaga pemasyarakatan, dengan tembok tinggi dan jendela berjeruji, televisi sirkuit tertutup, penjaga bersenjata, dan ruang penyiksaan,” tulis para peneliti.
Meskipun dinamikanya berbeda-beda di setiap negara yang menjadi tempat terjadinya penipuan, korupsi politik adalah faktor universal yang menyebabkan kejahatan terorganisir semakin memburuk. Di Kamboja, seorang senator terkemuka dalam partai yang berkuasa, Ly Yong Phat, memiliki kompleks kasino dan hotel yang terkait dengan “penipuan skala industri.”
Sementara itu di Myanmar, junta mengizinkan milisi yang bersekutu dengan pemerintah di sepanjang perbatasannya dengan Tiongkok dan Thailand untuk melakukan operasi kriminal besar-besaran.
“Kompleks tersebut sering kali didirikan melalui kemitraan dengan elit lokal yang berkuasa, terkadang di pusat kota di negara dengan tata kelola yang lemah atau sangat korup, dan terkadang di zona khusus resmi atau wilayah perbatasan yang tidak diatur dengan baik di mana penegakan hukum dan perpajakan sengaja dibatasi, sehingga menciptakan impunitas bagi para pelanggar hukum. perilaku terlarang,” tulis mereka.
Baru-baru ini Tiongkok menjadi sangat muak dengan warga negaranya sendiri yang diperdagangkan ke Myanmar dan menjadi sasaran penipuan sehingga Tiongkok menangkap beberapa pelaku tingkat tinggi dan membiarkan pemberontak di Myanmar mengalahkan milisi yang didukung pemerintah .
Meskipun demikian, para peneliti menemukan bahwa operasi kriminal tampaknya hanya beradaptasi sebagai respons terhadap tekanan, dengan basis penipuan yang berpindah ke tempat lain di Myanmar dan wilayah tersebut.
Dengan meningkatnya aktivitas penipuan meskipun kesadaran internasional meningkat mengenai masalah ini, kelompok studi USIP merekomendasikan langkah-langkah terkoordinasi untuk mencoba mengendalikannya, seperti memberlakukan sanksi dan larangan bepergian bagi para pemimpin sindikat; meminta pertanggungjawaban negara-negara yang mengizinkan senyawa penipuan; dan mempertimbangkan hukuman bagi platform media sosial, seperti Telegram, yang mengizinkan kelompok “memfasilitasi pencucian uang” atau mengiklankan sumber daya untuk melakukan penipuan.
Brandon Yoder, wakil asisten sekretaris di Biro Narkotika Internasional & Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri, mengakui pada hari Senin bahwa “ancaman yang semakin besar yang ditimbulkan oleh operasi penipuan ini dan dampaknya terhadap rakyat Amerika adalah prioritas keamanan nasional.”
“Dari Thailand hingga Filipina, Vietnam hingga Indonesia, kami mendukung pemerintah mitra dengan pelatihan dan peralatan yang mereka perlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kejahatan,” katanya. “Hal ini termasuk mendukung mitra kami dalam teknik investigasi tingkat lanjut yang lebih dari sekadar menangkap penjahat tingkat rendah untuk menyelidiki dan mengungkap jaringan canggih di belakang mereka.”
The Record
